Le contrôle d'identité

Pourquoi Topx Casino me demande-t-il une vérification KYC ?

La licence nous impose de savoir qui joue, et l'examen complet de votre dossier prend 42 heures.

Lancer la vérification

Régulé par l'Anjouan Offshore Finance Authority

En un coup d'œil

Le contrôle d'identité résumé

Chez nous, le contrôle suit la même procédure pour chaque joueur, sans exception ni raccourci.

Qui vérifie

Topx Casino LLC

Sous quelle licence

Anjouan Offshore Finance Authority, ALSI-858066

Délai habituel

42 heures

Obligatoire

Au plus tard avant le premier retrait

Questions

[email protected]

Âge minimum

18+

Réussir du premier coup

Vous envoyez vos pièces et tout s'enchaîne

Une photo nette et complète évite le principal motif de refus, donc un second envoi.

La photo qui passe

Sur l'écran de vérification, choisissez la pièce d'identité et photographiez-la à plat. Le cliché compte : les quatre coins visibles, aucune ombre, aucune zone floue sur la photo ou le numéro.

Avant refus, après validation

Un justificatif de domicile de moins de trois mois remplace la preuve d'adresse. Vérifiez que votre nom, votre adresse complète et la date d'émission apparaissent tous sur le même document.

Vérifiez le titulaire

La méthode de paiement doit vous appartenir et rester lisible sur le relevé bancaire. Si vous utilisez la carte d'un proche, le dossier sera refusé, car le compte ne correspondrait plus à la personne vérifiée.

Délai de 42 heures

Une fois les pièces transmises, l'équipe les examine et vous écrit à l'adresse de votre compte. Comptez en général 42 heures avant la réponse, sans avoir à relancer le support.

Ce qui sera lu

Moins de refus, plus de clarté

Notre équipe ne réclame que ces pièces, et chaque copie doit rester lisible jusqu'aux bords.

Pièce d'identité

Ce qu'il confirmeVotre nom et votre majorité

À faire figurerRecto et verso lisibles, sans reflet

Justificatif de domicile

Ce qu'il confirmeVotre adresse actuelle

À faire figurerNom, adresse et date d'émission

Relevé bancaire

Ce qu'il confirmeL'origine de vos fonds

À faire figurerTitulaire, IBAN et période visible

Corriger votre envoi sans recommencer

Votre titre est périmé. Une date de validité dépassée s'affiche sous la photo : la pièce ne prouve plus rien aujourd'hui, l'établissement la refuse. Demandez un renouvellement à votre mairie Envoyez la nouvelle pièce dès réception

Un justificatif accepté. Le mois imprimé sur la facture remonte à trop loin : elle ne situe plus votre domicile actuel. Choisissez la facture la plus récente Téléchargez la version originale chez votre fournisseur

Une photo nette du premier coup. Le coin supérieur est coupé et le texte se devine à peine : rien ne peut être certifié sur cette image. Posez la pièce à plat sur une table claire Recadrez les quatre coins avant l'envoi

Quand on vous demande l'origine des fonds

Un écran réclame des justificatifs d'origine avant le versement. La licence ALSI-858066, délivrée à Topx Casino LLC par l'Anjouan Offshore Finance Authority, l'oblige à connaître l'origine des fonds déposés. Cette étape est prévue pour chaque joueur, jamais un doute porté sur vous.

Selon la situation, l'équipe peut réclamer l'un de ces documents, sans montant à communiquer.

Bulletins de salaire récents
Relevé d'épargne sur plusieurs mois
Avis d'imposition du foyer
Acte de vente d'un bien
Justificatif d'un héritage reçu

Quatre situations

Repérez le déclencheur qui vous concerne

Utile dès qu'un écran vous réclame un document et que vous cherchez ce qui a changé.

Nom saisi, nom imprimé

L'écran signale une différence entre votre fiche et la pièce : l'équipe réclame une copie du document d'identité pour aligner le dossier.

Pourquoi un justificatif maintenant ?

Le curseur de limite monte et l'équipe veut voir vos ressources : un relevé bancaire confirme que le nouveau rythme reste tenable.

Préparez la preuve d'origine

Le montant sort de vos habitudes et l'écran marque une pause : on vous réclame un justificatif d'origine des fonds.

D'abord vérifié, ensuite payé

Le premier retrait ouvre le contrôle complet : identité, adresse et compte bancaire sont examinés avant que l'argent ne parte.

Après le refus

Vous attendez une validation

À lire dès que votre dossier bloque, avant de renvoyer une pièce au vérificateur.

Mon document a été refusé, comment je fais maintenant ?+

Regardez le motif affiché à côté de la pièce refusée : le plus souvent, un coin coupé ou un reflet. Reprenez la photo en entier, à plat, sans flash, puis renvoyez la même pièce. Un second refus arrive surtout quand vous changez de fichier au lieu de corriger le défaut signalé.

Le casino peut-il me demander mes papiers avant un retrait ?+

Oui. La vérification est exigée au plus tard avant votre premier retrait, et la licence autorise l'équipe à la lancer dès l'inscription ou dès le premier dépôt. Le contrôle démarre donc parfois sans que vous ayez demandé à encaisser.

Mes pièces, elles restent confidentielles chez vous ?+

Les fichiers passent par une connexion chiffrée en 256-bit TLS et ne sont lus que par le service de vérification. Topx Casino LLC traite ces données pour répondre à son obligation d'identification, puis les conserve selon ses règles internes. Vous joignez [email protected] pour une question sur vos pièces.

Faudra-t-il renvoyer mes pièces plus tard ?+

Pas de façon systématique : une fois validé, votre dossier ne vous redemande rien au quotidien. Une pièce expirée ou un justificatif trop ancien peut toutefois être redemandé, et le contrôle de l'origine des fonds porte sur une période récente. Gardez donc vos originaux accessibles.

Je peux envoyer la photo de ma carte depuis mon téléphone ?+

Oui, l'envoi depuis un mobile est prévu et donne d'aussi bons résultats qu'un scanner. Posez la pièce sur une table unie, cadrez les quatre bords et évitez le flash. Une photo nette vaut mieux qu'un document retravaillé.

Pourquoi vous voulez savoir d'où vient mon argent ?+

Le contrôle de l'origine des fonds fait partie des obligations de la licence ALSI-858066 contre le blanchiment. Il ne suppose aucune accusation : la question est posée de la même façon à tous les joueurs dont l'activité le justifie. Un relevé bancaire suffit le plus souvent à y répondre.